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Monaco

Compliance Officer (CDD) - H/F

Notre Client, une prestigieuse banque privée internationale recherche pour son implantation monégasque un(e) Compliance Officer pour une durée de 6 mois.

Missions principales

  • Réaliser les due diligences KYC/KYB à l’onboarding (personnes physiques, structures complexes, trusts) et conduire les revues périodiques.

  • Conduire des examens spécifiques et particuliers pour PEP, ETHR, sources de fonds et de richesse (SOF/SOW).

  • Effectuer le screening (sanctions, PEP, adverse media) et gérer les alertes de transaction monitoring, avec escalade et recommandations.

  • Produire des analyses LCB-FT et de conformité (notes, avis, rapports).

  • Traitement des demandes de renseignements émanant des Autorités compétentes

  • Conseiller les métiers (Front, Opérations) sur les politiques et procédures internes, sanctions/embargos, gels des avoirs, correspondants bancaires.

  • Participer au déploiement d’actions de remédiation (plans correctifs).

  • Contribuer à la préparation des KPI/KRI Conformité.

Profil recherché

  • Expérience confirmée (2 ans minimum) en conformité LCB-FT au sein d’une banque privée ou d’un établissement financier similaire ; expérience Monaco/CH/LUX appréciée.

  • Maîtrise des standards KYC banque privée : PEP, UBO, structures offshore, trusts, SOF/SOW, clientèle internationale.

  • Connaissance du cadre législatif monégasque, gels des avoirs/sanctions, et bonnes pratiques UE/France; sensibilité RGPD.

  • Outils: screening (ex. World-Check, Lexis Nexis, Pythagoras), transaction monitoring, case management; maîtrise Excel/PowerPoint.

  • Compétences : rigueur, discrétion, esprit d’analyse, rédaction irréprochable, capacité à s’adapter rapidement à un nouvel environnement exigeant tant en termes de qualité que de productivité, sens du service client interne.

  • Langues : français courant; anglais professionnel (écrit/oral) requis; italien ou autre langue un plus.

  • Diplômes/certifications : Bac+5 (droit, finance, conformité, risk) et/ou certifications CAMS, ICA, CIPPE un plus.

Contrat et conditions

  • Contrat: CDD 6 mois, basé à Monaco, temps plein.

  • Disponibilité: immédiate ou sous 1 mois.

  • Rémunération: selon profil et expérience.

Locations
Monaco
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Compliance Officer (CDD) - H/F

Notre Client, une prestigieuse banque privée internationale recherche pour son implantation monégasque un(e) Compliance Officer pour une durée de 6 mois.

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